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Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Rede D’Or São Luiz é responsável por estabelecer a estratégia dos negócios, fiscalizar o cumprimento de metas e de decisões de gestão e por acompanhar o desempenho da companhia. De acordo com nosso Estatuto Social, seus membros são eleitos pelos acionistas em assembleia geral, com mandato de um ano, sendo permitida a reeleição. Em linha com as melhores práticas de governança, o presidente do Conselho de Administração não participa da Diretoria Executiva. Acesse aqui o Regimento Interno do Conselho de Administração

NOME CARGO ANO DE ELEIÇÃO TÉRMINO DO MANDATO
Jorge Neval Moll Filho Presidente 2020 2022
Heráclito de Brito Gomes Junior Vice-Presidente 2020 2022
Paulo Junqueira Moll Membro do Conselho 2020 2022
André Francisco Junqueira Moll Membro do Conselho 2020 2022
Pedro Junqueira Moll Membro do Conselho 2020 2022
Stephen H. Wise Membro do Conselho Independente 2020 2022
Wolfgang Stephan Schwerdtle Membro do Conselho Independente 2020 2022

 

DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva se encarrega de administrar e gerir nossos negócios, a partir das diretrizes apontadas pelo Conselho de Administração ou pelas decisões da Assembleia Geral de Acionistas. Sua composição deve incluir no mínimo dois e no máximo oito membros. O mandato dos diretores é de três anos e é permitida a reeleição. A diretoria não possui regimento interno próprio, de modo que suas atribuições são designadas pelo estatuto social.

 

NOME CARGO ANO DE ELEIÇÃO TÉRMINO DO MANDATO
Paulo Junqueira Moll Diretor Presidente 2020 2023
Otávio de Garcia Lazcano Diretor Financeiro e de

Relações com Investidores

2020 2023
Mauricio da Silva Lopes Diretor 2020 2023
Mauro Teixeira Sampaio Diretor 2020 2023
Rodrigo Gavina da Cruz Diretor 2020 2023
Leandro Reis Tavares Diretor 2020 2023

 

COMITÊ DE AUDITORIA

O comitê de auditoria é o órgão responsável por monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos e informações contábeis e financeiras da Companhia, além de revisar e supervisionar as atividades dos auditores externos da Companhia. Portanto, compete a esse comitê supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, monitorar a qualidade e integridade das informações e medições não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras. O comitê de auditoria é composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros escolhidos pelo conselho de administração, a quem se reporta diretamente.

Acesse aqui o Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

NOME CARGO ANO DE ELEIÇÃO TÉRMINO DO MANDATO
Boris Jaime Lerner Membro do Comitê 2020 2022
Robson da Silva Garcia Membro do Comitê 2020 2022
Wolfgang Stephan Schwerdtle Membro do Comitê 2020 2022